bt.dk erfarer, at de tyske myndigheder sigter danskerne for at have været med til at snyde med moms og hvidvasket penge for et astronomisk beløb på næsten en milliard kr.
Ifølge det tyske politi og skattevæsen har danskerne været en del af en kriminel organisation, der efter de foreløbige beregninger har svindlet for over 120 mio. euro - svarende til næsten 900 mio. kr.
Til sammenligning tilstod storsvindleren Stein Bagger "kun" at have snydt for 831 mio. kr., da han i 2009 blev idømt syv års fængsel.
De to danskeres andel af mega-svindlen lyder ifølge den konkrete sigtelse mod dem alene på hvidvask af 160 mio. kr. af udbyttet fra netværkets momssvindel.
I den aktuelle svindelsag blev de to danskere på 46 og 42 år anholdt i Danmark samtidig med, at over 700 tyske kriminalbetjente og skattefolk kl. 05 torsdag morgen stormede over 100 adresser med firmaer og privatboliger over hele Tyskland.
Også i en række andre europæiske lande blev der samtidigt foretaget anholdelser. Det drejer sig om Østrig, Belgien, Holland, Spanien og Sverige.
- Efter måneders efterforskning drejer mistanken sig om dannelse af en kriminel bande, kommerciel momssvindel og hvidvask af penge. Det er sket via oprettelsen af talrige firmaer i Tyskland og udlandet forklarer statsadvokat Matthias Nickolai fra statsadvokaten i Augsburg til bt.dk.
I alt er der blevet anholdt 30 personer, hvoraf de 19 var i Tyskland.
Ved at sende varer rundt i Europa mellem fup-selskaber, der belejligt går konkurs på de helt rigtige tidspunkter, har svindlerne kunnet få momsen tilbagebetalt i en såkaldt moms-karrussel,hver gang varerne passerede en landegrænse.
De tyske myndigheder ønsker på nuværende tidspunkt ikke at oplyse, hvilke varer svindlen er foregået med. Bt.dk erfarer imidlertid, at det drejer sig om især mobiltelefoner og computer-udstyr - dyre varer, der ikke fylder for meget transportmæssigt.
De to anholdte danskere nægtede sig begge skyldige i sigtelserne, da de på tysk foranledning blev fremstillet i grundlovsforhør ved Dommervagten i København torsdag. Her besluttede dommeren, at de skulle varetægtsfængsles.
Mændene har begge tidligere været sat i forbindelse med omfattende millionsvindel med fiktive CO2-kvoter, men kvotehandel har angiveligt ikke været en del af de aktuelle sigtelser mod duoen.
- Tilsyneladende har de søgt mod nye forretningsområder, men sagskomplekset er stadig så omfattende og uoplyst, at vi ikke kan udelukke helt, at eksempelvis også kvoter kan have indgået. Men kvote-handel spiller i hvert fald tilsyneladende ingen central rolle, siger statsadvokat Matthias Nickolai fra statsadvokaten i Augsburg til bt.dk.
For den ene af de fængslede danskere er det ikke første gang, at omgang med computer-udstyr har bragt ham bag tremmer. For næsten en snes år siden blev han også fængslet for storhæleri af pc-udstyr.
Dengang foregik det fra en kiosk på Amagerbrogade. Men siden har nethandel åbnet nye muligheder for også kriminelle.
