Det amerikanske finansministerium giver Bank of America bøder på over 1,2 milliarder dollar - omkring 8 milliarder kroner.

Bank of America bliver straffet økonomisk for angiveligt at have overtrådt lovgivningen om bekæmpelse af hvidvaskning af penge og sanktioner.

Banken undlod ifølge ministeriet at indberette mere end fem milliarder dollar i det, der betegnes som mistænkelige transaktioner, lyder det.

Nogle af disse indebar risici for den nationale sikkerhed, og der var også transaktioner, der tydede på kinesisk hvidvaskningsnetværk samt ulovlig finansiering omkring den sydvestlige grænse i USA.

- Dagens tiltag sender et klart signal om, at selv de største finansielle institutioner ikke står over loven, siger USA's finansminister, Scott Bessent, i en udtalelse.

- Når en bank af den her størrelse ikke overholder sine forpligtelser vedrørende bekæmpelse af hvidvaskning af penge og sanktioner, rækker konsekvenserne langt ud over bankens egne rammer og udsætter hele det amerikanske finansielle system for betydelige risici for ulovlig finansiering, tilføjer han.

Bøderne til USA's næststørste bank er de tredjestørste i finansministeriets historie, skriver nyhedsbureauet Associated Press (AP).

Finansministeriets Office of Foreign Assets Control (OFAC) meddeler desuden, at man har indgået et forlig på 11,6 millioner dollar med banken vedrørende det, der ligner "overtrædelser af adskillige sanktionsprogrammer - herunder vedrørende Iran, Rusland, narkotika og global terrorisme".

En talsperson for Bank of America oplyser, at banken er fast besluttet på at færdiggøre det arbejde, der er nødvendigt for at løse de problemer, som myndighederne har påpeget.

- Vi vil fortsat støtte de føderale og lokale retshåndhævende myndigheder i tusindvis af efterforskninger og indberette hundredtusindvis af mistænkelige aktiviteter hvert år, siger talspersonen.

De amerikanske tilsynsmyndigheder har offentliggjort en aftale, der forpligter Bank of America til at samarbejde med en tredjepart om at identificere og indberette mistænkelige transaktioner, der ikke tidligere er blevet opdaget.

Bank of America skal desuden tage del i en uafhængig gennemgang af sine programmer til overvågning af mistænkelige aktiviteter.

RITZAU/AFP