Den svindelsigtede Britta Nielsen hævede millioner i kontanter og sendte store summer til Sydafrika.
Det drejer sig om en periode på 13 år, hvor hun fra 2005 til 2017 foretog kontanthævninger på over 17 millioner kroner fra sin Danske Bank-konto.
Det fremgår af retsdokumenter fra sagen mod hende, som TV2 har fået adgang til.
Fordelt ud over de 13 år svarer det til, at Britta Nielsen har hævet cirka 109.000 kroner hver måned.
Oplysningerne i retsdokumenterne stammer fra slutningen af 2018, hvorfor beløbet måske endda er større, skriver TV2.
Det fremgår ikke, om Britta Nielsen har besøgt hæveautomater på daglig basis, været inde hos sin bankrådgiver i Hvidovre eller har fået pengene udbetalt på en tredje måde. Den eneste uddybning i dokumenterne er en tilføjelse om, hvor usædvanligt det er.
'..[det] er højst uregelmæssigt og er en indikation på kriminelle aktiviteter og hvidvask i Danmark', står der.
Britta Nielsen er sigtet for at have svindlet sig til 111 millioner af kroner gennem sit arbejde i Socialstyrelsen fra 2002 til 2018.
TV2 har talt med Jakob Dedenroth Bernhoft, som er advokat og direktør i den uafhængige rådgivningsvirksomhed Revisorjura.dk.
Han er enig i, de store beløb viser tegn på hvidvask.
Banken burde derfor havde kontaktet bagmandspolitiet, som hvidvaskningsloven kræver, når der opstår mistanke om kriminalitet.
Tilbage i 2012 kom der én underretning fra Danske Bank til bagmandspolitiet om Britta Nielsens finansielle eskapader. Den omhandlede en overførsel på cirka fem millioner kroner fra Socialstyrelsen til Britta Nielsens konti samt store kontanthævninger.
Men ifølge Jakob Dedenroth Bernhoft skulle Danske Bank fortsat indberette aktiviteten, hvis den fortsatte, hvilket de nye tal på 17 millioner antyder.
Ud over sine konti hos Danske Bank har Britta Nielsen været kunde hos Nordea, hvor hun har overført i alt 984.025,33 euro - svarende til cirka 7,3 millioner kroner - til sin sydafrikanske konto hos First National Bank.
Ifølge retsdokumenterne skete den første overførsel den 1. december 2008 med et beløb på 25.076,39 euro. Siden blev det til yderligere 36 overførsler, som lå nogenlunde på samme niveau., hvoraf den seneste blev gennemført den 18. september 2018.
Ifølge Jakob Dedenroth Bernhoft bør den form for systematik springe i øjnene på Nordea, og det er derfor stærkt kritisabelt, at de ikke har spurgt hende, hvad baggrunden er for at overføre så mange penge.
Han kritiserer derfor både Danske Bank og Nordea for at lade Britta Nielsen hæve de mange millioner i kontanter, da de efter hans vurdering burde have lugtet lunten så at sige.
Jakob Dedenroth Bernhoft vurderer, at især Nordea kan risikere en økonomisk straf, hvis det viser sig, at de på intet tidspunkt er gået til myndighederne.
