Tre danske statsborgere er blandt de mistænkte i en international sag om svindel og hvidvask.
Det skriver den Europæiske Anklagemyndighed, EPPO, i en pressemeddelelse fredag.
Sagskomplekset har fået navnet "Operation Goliath".
Tre danske statsborgere og to tyrkiske statsborgere bosiddende i Tyskland beskyldes for at have etableret eller deltaget i en kriminel organisation, der har solgt elektronikvarer.
Gruppen menes at have begået over 100 tilfælde af skattesvindel under skærpende omstændigheder mellem 2019 og 2023.
Det skal have kostet EU og medlemslandene 188 millioner euro, svarende til 1,4 milliarder danske kroner, lyder det i pressemeddelelsen.
En af de danske statsborgere, der beskrives som en hovedmistænkt i sagen, blev anholdt i Kenya i maj sidste år i en anden sag, efter at han havde været på flugt i mere end seks måneder. Han afsoner i øjeblikket en dom på fem år og ni måneders fængsel.
En tyrkisk statsborger beskrives som sagens anden hovedmistænkte. Han afsoner i øjeblikket også en dom.
Sagen trækker tråde til en irsk pub i Danmark. En af de andre danske mistænkte har angiveligt brugt sin irske pub i Danmark til falske leverancer. Han er i øjeblikket fængslet i Danmark i en anden sag.
Den kriminelle organisation skal angiveligt have brugt stråmandsdirektører fra Polen og Litauen samt falske identiteter til at åbne bankkonti.
Man mistænker, at hawala-systemet er blevet brugt til hvidvask i sagen. Det er et system, hvorigennem penge flyttes fra et sted til et andet, uden at det sker fysisk. Det sker via hawala-agenter, som sidder rundt om i verden og fører et internt regnskab med hinanden.
/ritzau/