Københavns Byret dømmer Nordea til at betale en bøde på 155 millioner kroner i en sag om brud på hvidvasklovgivningen.

Det oplyser Københavns Byret.

I et domsresumé fra retten fremgår det, at banken er fundet delvist skyldig i to forhold i sagen. Der var i alt syv forhold i tiltalen.

Det ene forhold, som banken er fundet skyldig i, vedrører seks selskaber, der drev pengeoverførsels- og vekselvirksomhed, og som havde købt 200- og 500-eurosedler af banken.

Retten har fundet det bevist, at Nordea handlede groft uagtsomt og ikke havde overholdt sin opmærksomheds- og undersøgelsespligt.

Det andet forhold, som Nordea er fundet delvist skyldig i, drejer sig om elektronisk transaktionsovervågning.

Her er retten nået frem til, at banken havde tilsidesat sin forpligtelse til løbende at overvåge mistænkelige transaktioner, fordi mere end 200.000 transaktionsalarmer var blevet arkiveret.

Det betød, at Hvidvasksekretariatet ikke rettidigt blev underrettet om mistænkelige transaktioner.

De forhold, som Nordea var tiltalt for, fandt sted mellem 2012 og 2015.

Anklagemyndigheden har i sagen krævet Nordea idømt en bøde på 6,6 milliarder kroner, mens Nordea er gået efter frifindelse.

Det var i 2016, at Finanstilsynet politianmeldte banken efter et tilsynsbesøg.

I juli 2024 rejste National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) tiltale mod banken.

Der blev taget hul på den store sag mod Nordea i maj 2025, og sagen er blevet behandlet over 60 retsmøder i Københavns Byret.

Fem anklagere har været på sagen, og det er to juridiske dommere og tre lægdommere, der har truffet mandagens afgørelse.

RITZAU