En 45-årig kvinde er blevet varetægtsfængslet i fire uger, sigtet for hvidvask af omkring 105 millioner kroner.
Det oplyser Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), også kendt som Bagmandspolitiet, i en pressemeddelelse.
Kvinden er som den første blevet sigtet efter en ny paragraf i straffeloven, der skal slå hårdt ned på hvidvask.
Paragraffen trådte i kraft i jul i sidste år og har altså nu vist sit værd.
'Paragraffen har gjort det muligt at tilrettelægge en særlig fremadrettet efterforskning, der har givet det foreløbige resultat, at der nu er en person varetægtsfængslet under mistanke om hvidvask og forsøg på hæleri af særlig grov beskaffenhed i et meget betydeligt omfang på over 100 millioner kroner,' siger politiinspektør Thomas Anderskov Riis, SØIK.
Den 45-årige kvinde blev ved et lukket grundlovsforhør ved Retten på Frederiksberg onsdag formiddag varetægtsfængslet i fire uger, mens to andre formodede gerningsmænd - to mænd på hhv. 22 år og 59 år - blev løsladt efter afhøringen. De er dog stadig sigtet i sagen.
De er alle sigtet for sigtet for hvidvask og forsøg på hæleri af særlig grov beskaffenhed ved at have deltaget i omfattende transaktioner med betydelige beløb, der må formodes at stamme fra kriminalitet, oplyser SØIK.
Det var af hensyn til sagens videre opklaring, at grundlovsforhøret blev afholdt for lukkede døre.
Ifølge Thomas Anderskov Riis strækker de mistænkelige forhold sig over en periode på halvandet år.
Mistanken vedrører systematisk opdigtede handler gennem en række selskaber med fiktive udenlandske kunder.
Sgtelserne udspringer af en underretning til SØIK, hvor banker, revisorer og andre finansielle aktører skal indberette mistænkelig adfærd.
Bagmandspolitiet oplyser, at der fortsat udestår en del efterforskning - og at det derfor endnu ikke er til at sige, om den 45-årige kvinde bliver tiltalt og dermed retsforfulgt.
B.T. har sent onsdag eftermiddag været i kontakt med Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, der ikke har yderligere kommentarer på nuværende tidspunkt.
