Tip om hvidvask af penge tikker ind hos Bagmandspolitiet i et omfang, man aldrig før har set. Det skriver Børsen.

Bare i årets første seks måneder har Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØK), som Bagmandspolitiet rigtigt hedder, modtaget 2.164 tip om mulig hvidvask af penge især fra banker og pengeoverførselsvirksomheder.

Politiet venter således en stigning på hele 43 procent i forhold til 2011, der i forvejen var et rekordår med mere end 3.000 underretninger.

Selv om det ikke kan udelukkes, mener Bagmandspolitiet ikke, at stigningen skyldes, at flere forsøger at hvidvaske penge, som er fremskaffet på ulovlig vis. Banker og andre virksomheder er således blevet bedre til at opdage de »mistænkelige transaktioner«, lyder det.

- Jeg ser mere stigningen som et udtryk for, at vi er lykkedes med vores strategi om at klæde bankerne og de andre underretningspligtige bedre på til at identificere og indberette mistænkelige transaktioner, siger vicestatsadvokat Per Fiig fra SØK til Børsen.

Siden 2008 har SØK selv haft til opgave at påbegynde efterforskningen af sagerne, hvor det tidligere fandt sted ude i de enkelte politikredse. Oplysningerne bliver så sendt videre til kredsene, Finanstilsynet eller Skat.

Historisk set er det dog kun et meget lille antal af underretningerne, der ender i retten som straffesager. Fra 1994 til 2009 endte 158 sager med en dom, mens det i 2011 gjaldt for 19 sager ud af de godt 3.000 underretninger.

Og de få domme er et problem, da det kan mindske incitamentet til at tippe myndighederne, lyder det fra en juraprofessor.

- Ingen vil bruge ressourcer på noget, der ikke fører til noget, og hvis man vil intensivere den effektivitet, hvorved de foretager indberetningerne, må man også betale det, det koster at følge op på indberetningerne, siger Lars Bo Langsted fra Aalborg Universitet til Børsen.

SØK erklærer sig dog tilfreds med resultatet i de 19 sager fra 2011. De har samlet medført frihedsstraffe på mere end 36 år samt beslaglæggelser, konfiskation og bødestraffe på 285 millioner kroner.